奥福环保(688021):山东奥福环保科技股份有限公司2022年年度股东大会决议|全球热资讯

2023-05-20 05:53:04 来源：中财网

证券代码：688021 证券简称：奥福环保公告编号：2023-018

(资料图片)

山东奥福环保科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年 5月 19日

（二）股东大会召开的地点：山东省德州市临邑县山东奥福环保科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	93
普通股股东人数	93
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,734,773
普通股股东所持有表决权数量	35,734,773
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.2385
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.2385

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长潘吉庆先生主持。本次会议的召集和召开程序表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8人，出席 8人；

2、公司在任监事 3人，出席 3人；

3、董事会秘书潘洁羽女士出席本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2022年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,734,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2022年度财务决算报告和 2023年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,724,373	99.9708	10,400	0.0292	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,734,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,734,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,734,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事 2023年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,724,373	99.9708	10,400	0.0292	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘 2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,734,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,734,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,734,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2022年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,734,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	29,367,254	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,139,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,227,981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50万以下普通股股东	257,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50万以上普通股股东	4,970,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况（除公司的董事、监事、高级管理人员）

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	关于公司 2022年度利润分配的议案	4,622,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案	4,611,818	99.7749	10,400	0.2251	0	0.0000
7	关于公司续聘 2023年度审计机构的议案	4,622,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000